【公告】天剛董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛董事(含獨立董事)當選名單

發言人：呂國雄

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 呂國雄

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 簡慶文

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 莊世震

董事：春豐國際(股)公司 許博傑

董事：春豐國際(股)公司 陳憶萱

獨立董事：莊千又

獨立董事；陳適範

獨立董事：殷帝偉

4.舊任者簡歷:

董事：呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長

董事：簡慶文 巨晶複材科技(股)公司監察人

董事：莊世震 廣泰財務顧問(股)公司總經理

董事：許博傑 兆盛國際股份有限公司分析師

董事：陳憶萱 暮澄有限公司負責人

獨立董事：莊千又 元又興業(股)公司董事長

獨立董事：陳適範 天剛資訊(股)公司獨立董事

獨立董事：殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 呂國雄

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 莊世震

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 陳斐暄

董事：軒馬科創(股)公司代表人 張申曄

董事：軒馬科創(股)公司代表人 楊博閔

董事：軒馬科創(股)公司代表人 劉育銘

獨立董事：莊千又

獨立董事：林金淵

獨立董事：殷帝偉

6.新任者簡歷:

董事：呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長

董事：莊世震 廣泰財務顧問(股)公司總經理

董事：陳斐暄 天鑫投資開發(股)董事長

董事：張申曄 鈦達生技(股)公司董事長

董事：楊博閔 勤大建設(股)公司董事長

董事：劉育銘 乙太開發(股)公司經理

獨立董事：莊千又 元又興業(股)公司董事長

獨立董事：林金淵 進階生物科技(股)公司獨立董事

獨立董事：殷帝偉 桓朋國際貿易上海有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 呂國雄 499,569股

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 莊世震 499,569股

董事：大千世界財務顧問(股)公司代表人 陳斐暄 499,569股

董事：軒馬科創(股)公司代表人 張申曄 290,000股

董事：軒馬科創(股)公司代表人 楊博閔 290,000股

董事：軒馬科創(股)公司代表人 劉育銘 290,000股

獨立董事：莊千又 0股

獨立董事：林金淵 0股

獨立董事：殷帝偉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無