【公告】大魯閣111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月01日

公司名稱：大魯閣 (1432)

主 旨：大魯閣111年股東常會重要決議事項

發言人：許俊麒

說 明：

1.股東常會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案

當選名單如下：

董事：

三功國際股份有限公司代表人：林曼麗

三功國際股份有限公司代表人：謝國棟

三功國際股份有限公司代表人：王盈之

三功國際股份有限公司代表人：許俊麒

彤晴欣創意投資有限公司 代表人:徐永昌

獨立董事：

林文淵

黃銘祐

周滄賢

陳俊池

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。

通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

相關內容