【公告】大聯大董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)

中央社

日 期：2024年03月26日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：大聯大董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)

發言人：袁興文

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國112年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報告

(2)民國112年度盈餘分配

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】向榮生技董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)

    日 期：2024年04月26日公司名稱：向榮生技(6794)主 旨：向榮生技董事會決議召開113年股東常會(新增召集事由)發言人：洪懿珮說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。4.112年度關係企業交易報告。5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。6.本公司112年度董事酬金報告。7.修訂「董事會議事規則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.解除董事競業禁止案。3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/09

  • 【公告】三商壽董事會決議擬以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債

    日 期：2024年04月25日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商壽董事會決議擬以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債發言人：林碧華說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三商美邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:上限新臺幣50億元，得採一次或分次發行。5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:10年。8.發行利率:依公司債發行市場狀況，授權董事長決定。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、提升資本適足率。11.承銷方式:授權董事長依實際情形全權處理。12.公司債受託人:待定。13.承銷或代銷機構:待定。14.發行保證人:授權董事長依實際情形全權處理。15.代理還本付息機構:待定。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。18.賣回條件:無。19.買回條件:無。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。21.附有轉換、交換或認股者，

    1

  • 【公告】矽瑪董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜(新增報告案)

    日 期：2024年04月26日公司名稱：矽瑪(3511)主 旨：矽瑪董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜(新增報告案)發言人：黃拓文說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)修訂董事會議事規則報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國112年度盈虧撥補表案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】甲尚董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案)

    日 期：2024年04月25日公司名稱：甲尚(6882)主 旨：甲尚董事會決議召開113年股東會常會相關事宜(新增議案)發言人：張素雯說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告案。(2).審計委員查核112年度各項決算表冊。(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。(4).112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)(5).修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。(2).承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).本公司申請股票上櫃案。(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:(1).改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1).解除新任董事競業之限制案。10.召集事由

  • 【公告】代重要子公司華矽半導體股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

    日 期：2024年04月25日公司名稱：紘康(6457)主 旨：代重要子公司華矽半導體股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：李金幸說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B14.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運報告(2)監察人審查112年度決算表冊報告(3)本公司轉投資大陸情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案(2)本公司112年度虧損撥補案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/1611.停止過戶截止日期:113/06/1412.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東(2)受理提案處所：新北市板橋區民生路一段33號23樓(3)受理提案期間：113年5月10日起至113年5月20日

  • 【公告】艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案

    日 期：2024年04月25日公司名稱：艾訊(3088)主 旨：艾訊董事會通過解除經理人競業之限制案發言人：黃士青說 明：1.董事會決議日:113/04/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃瑞南 董事兼總經理范奇文 副總經理許錦娟 副總經理3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

  • 證交所6／14股東會 擬通過4.6元股利

    臺灣證券交易所董事會決議，將於6月14日（周五）下午2點於台北國際會議中心4樓貴賓廳召開股東常會，擬將承認每股擬配發4.6元股利（包括現金股利3.1元及股票股利1.5元）。

  • 華南金股東會紀念品出爐！「SNOOPY事事如意碗組」零股也能領

    股東會的旺季即將到來，華南金（2880）今（26）日公布今年股東會紀念品是「SNOOPY事事如意碗組」，每組4件印有史努比圖樣的碗，價值約880元，且也開放零股股東領取。

    5

  • 【公告】美亞董事會決議召開一一三年股東常會案(增加討論事項：修訂美亞「公司章程」案)

    日 期：2024年04月25日公司名稱：美亞(2020)主 旨：美亞董事會決議召開一一三年股東常會案(增加討論事項：修訂美亞「公司章程」案)發言人：黃昱琪說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號（美麗信花園酒店）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(一)、報告一一二年度營業狀況。(二)、審計委員會審查一一二年度決算報告書。(三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(一)、本公司一一二年度決算表冊案。(二)、本公司一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)、修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:一、

  • 【公告】環宇-KY董事會決議通過子公司Global Communication Semiconductors, LLC取得設備案

    日 期：2024年04月26日公司名稱：環宇-KY(4991)主 旨：環宇-KY董事會決議通過子公司Global Communication Semiconductors, LLC取得設備案發言人：余有崇說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:設備一批2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:設備一批，交易總金額為新台幣435,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:晶成半導體股份有限公司；與公司關係：本公司持股39.05%之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:本公司為提升產能，出售設備項目符合公司生產所需；前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、

  • 【公告】聯發科民國113年度第二季簡式合併財務預測

    日 期：2024年04月26日公司名稱：聯發科(2454)主 旨：民國113年度第二季簡式合併財務預測發言人：顧大為說 明：1.財務預測年度：1132.財務預測型態：簡式3.董事會決議日期：11304264.財務預測編制、更正或更新日期：113/04/255.財務預測編製原因：自願公開6.其他應敘明事項：無本資料係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應再參考'重要會計政策及基本假設彙總'