【公告】大武山董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

日 期：2024年03月29日

公司名稱：大武山 (6952)

主 旨：大武山董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

發言人：魏尚將

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/29

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,595,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣75,950,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣56元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌

時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:760,000股

8.公開銷售股數:6,835,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法267條規定，保留發行股數之10％，計760,000股由員工認購

外，其餘6,835,000股，依證券交易法第28條之1規定及本公司112年5月17日股東常會

決議過，由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法

第267條關於原股東優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂之發行條件、發行價格、計畫項目、募集金額、預計進

度及可能產生效益等其他相關事項，如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環

境須予以修正變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長另訂增資基準日、繳款期間及認股

發放日等發行新股相關事宜。