【公告】大城地產112年度股東常會增選董事一席及獨立董事一席

日 期：2023年06月28日

公司名稱：大城地產 (6171)

主 旨：大城地產112年度股東常會增選董事一席及獨立董事一席

發言人：簡淑勤

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事:大有投資(股)公司代表人廖祐(人雋)

獨立董事:文燕蓉

6.新任者簡歷:

董事:大有投資(股)公司代表人廖祐(人雋)／大城地產(股)公司總經理

獨立董事:文燕蓉／土地銀行南屯分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增選

9.新任者選任時持股數:

董事:大有投資(股)公司代表人廖祐(人雋) 3,317,765股

獨立董事:文燕蓉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無