【公告】國鼎董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：國鼎 (4132)

主 旨：國鼎董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林國聖

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第八屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定自112年4月9日至112年6月7日停止股票過戶登記；因最後過戶日

112年4月8日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至112年4月7日下午五時。

(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事(含獨立董事)

候選人名單事宜受理期間：自112年3月20日起至112年3月30日下午五時止。

受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。

有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。