【公告】國統111年股東常會全面改選董事

日 期：2022年06月09日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：國統111年股東常會全面改選董事

發言人：杜冠禎

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿

(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲

(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈

(4)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:蔡宗倫

(5)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:王淑緩

(6)獨立董事:王森榮

(7)獨立董事:郭清寶

(8)獨立董事:鄭舜仁

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)

(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)

(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈(誠峰國際法律事務所主持律師)

(4)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:蔡宗倫

(財團法人高雄市透南風教育基金會執行長)

(5)法人董事:聯創企業股份有限公司代表人:王淑緩(聯鋌營造股份有限公司財務經理)

(6)獨立董事:王森榮(經典國際法律事務所主持律師)

(7)獨立董事:郭清寶(理維國際法律事務所所長)

(8)獨立董事:鄭舜仁(正修科技大學副校長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿

(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲

(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈

(4)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:潘仁治

(5)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:施慶藏

(6)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:周煌燦

(7)獨立董事:王森榮

(8)獨立董事:鄭舜仁

(9)獨立董事:吳燕秋

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)

(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:羅偉哲(秉承聯合會計師事務所主持會計師)

(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:高(山夆)祈(誠峰國際法律事務所主持律師)

(4)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:潘仁治(前財政部高雄市國稅局主任秘書)

(5)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:施慶藏(前經濟部水利署南區水資源局局長)

(6)法人董事:統創興業股份有限公司代表人:周煌燦

(社團法人台灣營造工程協會會務顧問)

(7)獨立董事:王森榮(經典國際法律事務所主持律師)

(8)獨立董事:鄭舜仁(正修科技大學副校長)

(9)獨立董事:吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事:統創興業股份有限公司代表人洪雅滿，持股7,674,224股

(2)法人董事:統創興業股份有限公司代表人羅偉哲，持股7,674,224股

(3)法人董事:統創興業股份有限公司代表人高(山夆)祈，持股7,674,224股

(4)法人董事:統創興業股份有限公司代表人潘仁治，持股7,674,224股

(5)法人董事:統創興業股份有限公司代表人施慶藏，持股7,674,224股

(6)法人董事:統創興業股份有限公司代表人周煌燦，持股7,674,224股

(7)獨立董事:王森榮，持股3,000股

(8)獨立董事:鄭舜仁，持股0股

(9)獨立董事:吳燕秋，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:本屆董事任期自111/06/09至114/06/08止，共計三年。