【公告】國碩訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)

日 期：2022年01月05日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩訂定110年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/05

2.發行股數:65,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新臺幣650,000,000元

5.發行價格:新臺幣25元

6.員工認股股數:增資發行新股之15%，計9,750,000股。

7.原股東認購比率:增資發行新股之75%，計48,750,000股，由原股東按增資認購基準日股

東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股可認購170.51077287股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28-1條規定，提撥10%，計6,500,000股，採公開

申購方式對外公開承銷。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶

日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊一整股認購。原股東、員工放棄

認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款需求。

12.現金增資認股基準日:111/01/18

13.最後過戶日:111/01/13

14.停止過戶起始日期:111/01/14

15.停止過戶截止日期:111/01/18

16.股款繳納期間:(1)原股東及員工認股繳納期間：111/01/20~111/02/21

(2)特定人認股繳款期間：111/02/22~111/02/23

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/12/27

18.委託代收存款機構:上海商業儲蓄銀行北新竹分行

19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股65,000,000股，每股面額新臺幣10元，，業經金融監

督管理委員會110年12月03日金管證發字第1100373001號函申報生效在案。

(2)本次辦理現金增資發行普通股有關重要內容，包括發行金額、發行條件與發行價格之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或

客觀環境需修訂或修正時或有未盡事宜時，董事會已授權董事長全權處理。