【公告】國眾113年股東常會全面改選第18屆董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月05日

公司名稱：國眾 (5410)

主 旨：國眾113年股東常會全面改選第18屆董事及獨立董事當選名單

發言人：彭鴻欽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事：

大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：簡民一

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：邵惠周

(2).獨立董事：

劉祖華

陳延輝

鄭聖穎

廖庠睿

4.舊任者簡歷:

(1).董事：

大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群/本公司董事長

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：簡民一/KKBOX控股董事

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：邵惠周/本公司共同營運長

(2).獨立董事：

劉祖華/明志科大 校長

陳延輝/前國立台灣師範大學政治學研究所所長、教授

鄭聖穎/威健(股)公司獨立董事、詠勝昌(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、

凱撒衛浴(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

廖庠睿/長庚大學專任教授

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事：

大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群

大學創業投資股份有限公司 代表人：簡民智

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：溫健良

(2).獨立董事：

劉祖華

陳延輝

鄭聖穎

廖庠睿

6.新任者簡歷:

(1).董事：

大學創業投資股份有限公司 代表人：王超群/本公司董事長

大學創業投資股份有限公司 代表人：簡民智/大眾全球投資控股(股)公司董事長

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：溫健良/本公司共同營運長

(2).獨立董事：

劉祖華/明志科大 校長

陳延輝/前國立台灣師範大學政治學研究所所長、教授

鄭聖穎/威健(股)公司獨立董事、詠勝昌(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、

凱撒衛浴(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事

廖庠睿/長庚大學專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

大學創業投資股份有限公司 981,399股

財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 7,218,436股

劉祖華 0股

陳延輝 0股

鄭聖穎 0股

廖庠睿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/05

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無