【公告】國建112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月09日

公司名稱：國建 (2501)

主 旨：國建112年股東常會全面改選董事

發言人：林清樑

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺

(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立

(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強

(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑

獨立董事：

(1)林秀玲

(2)吳志偉

(3)張元宵

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理

(4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：董自立/國泰建設股份有限公司資深副總經理

(5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長

(6)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公

司副總經理

獨立董事：

(1)林秀玲/八庫投資（股）公司董事長

(2)吳志偉/至德投資（股）公司董事長

(3)張元宵/衛理法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺

(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強

(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑

(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華

獨立董事：

(1)張元宵

(2)于祖康

(3)李豊鯤

6.新任者簡歷:

董事：

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理

(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長

(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限

公司副總經理

(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理

獨立董事：

(1)張元宵/衛理法律事務所律師

(2)于祖康/友利實業股份有限公司董事長

(3)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股

(2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 22,000,000股

(3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 22,000,000股

(4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 2,353,690股

(5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 2,754,800股

(6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 5,941,332股

獨立董事：

(1)張元宵 0股

(2)于祖康 0股

(3)李豊鯤 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無