【公告】國喬董事會決議召開111年股東常會事宜(變更開會地點及召集事由)

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2022年03月29日

公司名稱：國喬 (1312)

主 旨：國喬董事會決議召開111年股東常會事宜(變更開會地點及召集事由)

發言人：陳景福

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號，高雄福華大飯店M3樓福華廳(變更)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.股東提案未列入議案之理由說明報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度決算表冊案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(新增)

3.持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之現金減資案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:110/03/22

12.停止過戶截止日期:110/05/20

13.其他應敘明事項:無

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