【公告】嘉鋼111年股東常會第十七屆董事選舉結果

日 期：2022年06月28日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼111年股東常會第十七屆董事選舉結果

發言人：曹恆健

說 明：

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照

董事：維昱(股)公司代表人：溫順來

董事：維昱(股)公司代表人：曹恆健

董事：維昱(股)公司代表人：曹鈞翔

董事：賴端訓

董事：陳毓麟

董事：蘇國璋

獨立董事：陳萬彬

獨立董事：邱勤善

監察人：吳金滿

監察人：林忠輝

監察人：呂政偉

4.舊任者簡歷:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉鋼精密工業(股)公司董事長

董事：維昱(股)公司代表人：溫順來/嘉鋼精密工業(股)公司副總經理

董事：維昱(股)公司代表人：曹恆健/嘉鋼精密工業(股)公司總經理

董事：維昱(股)公司代表人：曹鈞翔/太倉中佑機械工業有限公司總經理

董事：賴端訓/京呈投資(股)公司董事長

董事：陳毓麟/三福化工(股)顧問

董事：蘇國璋/嘉鋼精密工業(股)公司研發主管

獨立董事：陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事

獨立董事：邱勤善/台灣美加金屬(股)公司財務副總經理

監察人：吳金滿/金采精密鑄造(股)公司董事

監察人：林忠輝/老楊食品股份有限公司副總經理

監察人：呂政偉/東元集團董事會綜合企劃中心特助

5.新任者職稱及姓名:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照

董事：維昱(股)公司代表人：林忠輝

董事：維昱(股)公司代表人：呂政偉

董事：曹恆健

董事：賴端訓

董事：賴育志

獨立董事：陳萬彬

獨立董事：邱勤善

獨立董事：黃國軒

6.新任者簡歷:

董事：維昱(股)公司代表人：曹光照/嘉鋼精密工業(股)公司董事長。

董事：維昱(股)公司代表人：林忠輝/老楊食品股份有限公司副總經理。

董事：維昱(股)公司代表人：呂政偉/富士康科技集團工業富聯總監。

董事：曹恆健/嘉鋼精密工業(股)公司副董事長。

董事：賴端訓/京呈投資(股)公司董事長。

董事：賴育志/金采精密鑄造(股)監察人。

獨立董事：陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事。

獨立董事：邱勤善/嘉鋼精密工業(股)公司獨立董事。

獨立董事：黃國軒/昊申智電有限公司經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：維昱(股)公司代表人/曹光照：11,149,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/林忠輝：11,149,556股。

董事：維昱(股)公司代表人/呂政偉：11,149,556股。

董事：曹恆健：264,626股。

董事：賴端訓：546,951股。

董事：賴育志：168,000股。

獨立董事：陳萬彬：84,718股。

獨立董事：邱勤善：0股。

獨立董事：黃國軒：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無