【公告】品元113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月27日

公司名稱：品元 (6963)

主 旨：品元113年股東常會重要決議事項

發言人：劉佩儀

說 明：

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席董事案，當選董事如下:郭孟怡董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無