【公告】和潤企業股東常會通過解除董事競業行為之限制案

日 期：2022年06月23日

公司名稱：和潤企業 (6592)

主 旨：和潤企業股東常會通過解除董事競業行為之限制案

發言人：廖文忠

說 明：

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

劉源森董事、蘇利永董事、ROGER HUANG董事、黃怡然董事、黃銘祐董事

3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成本案之表決權數399,060,852權，佔出席總表決權數之97.34%(出席率79.59%)。

股東會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

蘇利永董事、ROGER HUANG董事、黃怡然董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇利永董事

上海和康設備租賃有限公司董事

青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

ROGER HUANG董事

天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司董事

黃怡然董事

凱美士汽車科技(上海)有限公司董事

和通汽車投資有限公司董事

上海和德二手車經營有限公司董事

天津和億國際貿易有限公司董事

棗庄和萬汽車銷售服務有限公司董事

北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事

上海和乾物流設備貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海和康設備租賃有限公司:

上海市靜安區天目西路290號東部14B-25室

青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:

山東省青島市城陽區甯城路與春陽路交叉口東北50米

天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:

天津市濱海新區大沽街道河南路1826號-2

凱美士汽車科技(上海)有限公司:

上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢

和通汽車投資有限公司:

上海市靜安區江場三路238號1513、1514室

上海和德二手車經營有限公司:

上海市閔行區滬青平公路999號1幢一層A室

天津和億國際貿易有限公司:

天津自貿試驗區(東疆保稅港區)賀蘭道以北、歐洲路以東恒盛廣場4號樓-202-12

棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:

山東省棗莊高新區張范街道復興路1號101室

北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司:

北京市朝陽區小紅門肖村北里1號

上海和乾物流設備貿易有限公司:

上海市松江區新橋鎮曹農路515號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海和康設備租賃有限公司:租賃業務

青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

天津濱海新區和凌雷克薩斯汽車服務有限公司:汽車銷售維修服務

凱美士汽車科技(上海)有限公司:車輛用品買賣

和通汽車投資有限公司:

投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、人員培訓等經營管理服務

上海和德二手車經營有限公司:中古車買賣

天津和億國際貿易有限公司:汽車相關周邊貿易

棗庄和萬汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司:汽車銷售維修服務

上海和乾物流設備貿易有限公司:產業用車輛及配件之銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無