【公告】和勤董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

日 期：2024年03月25日

公司名稱：和勤 (1586)

主 旨：和勤董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

發言人：黃湘怡

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(增列)

(5)募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債及國內第五次無擔保

轉換公司債之事項報告。

(6)本公司之子公司CFTC PRECISION SDN. BHD.(和勤馬來)清算時程報告。

(7)112年度董事薪資報酬報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。(增列)

(2)修訂「公司章程」部份條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項::無。

9.召集事由五、其他議案::無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。