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【公告】味全111年股東常會改選董事
日 期：2022年06月29日
公司名稱：味全 (1201)
主 旨：味全111年股東常會改選董事
發言人：黃國禎
說 明：
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕
(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥
(3)康清股份有限公司代表人：賴清跑
(4)薛光奇
(5)康勝投資有限公司代表人：林清棠
(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋
獨立董事：
(1)陳舜平
(2)李治平
(3)宋俊明
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長
(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
(3)康清股份有限公司代表人：賴清跑/頂益公司南區、北區副總裁
(4)薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長
(5)康勝投資有限公司代表人：林清棠/台灣之星電信(股)公司董事長
(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長
獨立董事：
(1)陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理
(2)李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
(3)宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕
(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥
(3)薛光奇
(4)康勝投資有限公司代表人：林清棠
(5)康勝投資有限公司代表人：林建宏
(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋
獨立董事：
(1)陳舜平
(2)李治平
(3)宋俊明
6.新任者簡歷:
董事
(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長
(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長
(3)薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長
(4)康勝投資有限公司代表人：林清棠/台灣之星電信(股)公司董事長
(5)康勝投資有限公司代表人：林建宏/全家便利店(中國大陸)顧問
(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長
獨立董事：
(1)陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理
(2)李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事
(3)宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/35,880,000股
(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/35,880,000股
(3)薛光奇：30,000股
(4)康勝投資有限公司代表人：林清棠/36,688,000股
(5)康勝投資有限公司代表人：林建宏/36,688,000股
(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/1,050,000股
獨立董事：
(1)陳舜平：0股
(2)李治平：0股
(3)宋俊明：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
