【公告】吉源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期:2024年03月11日
公司名稱:吉源-KY (8488)
主 旨:吉源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜
發言人:林子閔
說 明:
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告案
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書暨財務報告案
(2)2023年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:113年5月22日至
113年6月18日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東
e票通】「網址:https://stockservices.tdcc.com.tw」,依相關說明投票。
(2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東,請以書面方式向
本公司提出股東常會議案,提案股東以一項議案為限,提案股東應親自或
委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論,提案受理期間為113年4月
8日至113年4月18日止,受理提案處所為:吉源控股股份有限公司台灣分
公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)
(3)轉換公司債停止轉換期間:自113年4月23日至113年6月21日止。