【公告】合一110年股東常會董事全面改選

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:合一 (4743)

主 旨:合一110年股東常會董事全面改選

發言人:黃山內

說 明:

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

(1)黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理

(2)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事

代表人:郭憲壽 台北醫學大學教授

(3)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事

代表人:徐世華 合一生技(股)公司法人董事代表人

(4)鄭志慧 合一生技(股)公司財務部副總經理

舊任獨立董事:

(1)李昆達 台灣大學生化科技學系教授

(2)黃瑞雯 三鼎生物科技(股)公司財務部經理

(3)陸隨 中天生物科技(股)公司管理部協理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)黃山內 合一生技(股)公司董事長兼任總經理

(2)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事

代表人:郭憲壽 台北醫學大學教授

(3)中天生物科技(股)公司 合一生技(股)公司法人董事

代表人:徐世華 合一生技(股)公司法人董事代表人

新任獨立董事:

(1)黃三桂 衛生福利部中央健康保險署署長

(2)黃瑞雯 三鼎生物科技(股)公司財務部經理

(3)陸隨 中天生物科技(股)公司管理部協理

(4)吳瑞鈺 財團法人生物技術開發中心資深研究員

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)黃山內 0股

(2)中天生物科技(股)公司

代表人:郭憲壽 78,639,827股

(3)中天生物科技(股)公司

代表人:徐世華 78,639,827股

(4)黃三桂 0股

(5)黃瑞雯 0股

(6)陸隨 0股

(7)吳瑞鈺 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:無。