【公告】合富-KY代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案

日 期：2022年03月21日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案

發言人：王瓊芝

說 明：

1.事實發生日:111/03/21

2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司

5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

1、審議《關於公司2021年度報告及其摘要的議案》；

2、審議《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》；

3、審議《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》；

4、審議《關於公司2021年度總經理工作報告的議案》；

5、審議《關於公司2021年度審計委員會履職報告的議案》；

6、審議《關於公司2021年度財務決算報告的議案》；

7、審議《關於公司2022年度日常性關聯交易預計的議案》；

8、審議《關於公司2022年度財務預算報告的議案》；

9、審議《關於公司2022年度審計計畫的議案》；

10、審議《關於<公司董事、高級管理人員2022年薪資及獎金計畫>的議案》；

11、審議《關於變更註冊資本、公司類型、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記

的議案》；

12、審議《關於購買董責險的議案》；

13、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委托理財的議案》

14、審議《關於部分募投項目變更實施主體並使用部分募集資金向全資子公司提

供借款以實施募投項目的議案》；

15、審議《關於公司2021年度利潤分配預案的議案》；

16、審議《關於聘任2022年度審計機構的議案》；

17、審議《關於公司2022年度對外擔保額度計畫的議案》；

18、審議《關於提請召開公司2021年度股東大會的議案》

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無