【公告】台郡董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月09日

公司名稱：台郡 (6269)

主 旨：台郡董事會決議召開111年股東常會

發言人：熊雅士

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/09

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號

4.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會查核報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 110年度盈餘分派情形報告。

(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。

(7) 本公司110年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外

存託憑證，或私募方式發行普通股，或海外或國內可轉換公司債案」之

處理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:

111/04/18至111/06/16止。

(2)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案及提名:

受理期間：自111年04月08日至111年04月18日止。

受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室