【公告】台耀111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年06月23日

公司名稱：台耀 (4746)

主 旨：台耀111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：羅玉貞

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

程正禹

昇進國際股份有限公司

摩洛加投資股份有限公司

源慶投資股份有限公司

歐加司塔投資股份有限公司

亨朗股份有限公司

獨立董事

吳丁凱

莊哲仁

監察人

竑瑞實業股份有限公司

方珮維

余文英

4.舊任者簡歷:

董事

程正禹 -台耀化學股份有限公司董事長

昇進國際股份有限公司 -台耀化學股份有限公司董事

摩洛加投資股份有限公司 -台耀化學股份有限公司董事

源慶投資股份有限公司 -馥友投資股份有限公司董事

歐加司塔投資股份有限公司-台康生技股份有限公司董事

亨朗股份有限公司 -汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事

獨立董事

吳丁凱 -台灣生物產業發展協會理事

莊哲仁 -普生股份有限公司獨立董事

監察人

竑瑞實業股份有限公司 -台耀化學股份有限公司監察人

方珮維 -翠華投資股份有限公司 董事

余文英 -台耀化學股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事

程正禹

歐加司塔投資股份有限公司

源慶投資股份有限公司

亨朗股份有限公司

健維生技有限公司

獨立董事

陳怡芬

陸大榮

張庭榮

6.新任者簡歷:

董事

程正禹 -台耀化學股份有限公司董事長

歐加司塔投資股份有限公司 -台康生技股份有限公司董事

源慶投資股份有限公司 -馥友投資股份有限公司董事

亨朗股份有限公司 -汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事

健維生技有限公司 -無

獨立董事

陳怡芬 -安富財經科技股份有限公司副董事長

陸大榮 -中興大學名譽教授

張庭榮 -安信聯合會計師事務所副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

程正禹 7,743,848股

歐加司塔投資股份有限公司 2,269,000股

源慶投資股份有限公司 1,257,511股

亨朗股份有限公司 483,525股

健維生技有限公司 1,242,452股

獨立董事

陳怡芬 0股

陸大榮 0股

張庭榮 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/27 ~ 111/6/26

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無