【公告】台端111年股東常會重要決議

中央社

日 期：2022年06月27日

公司名稱：台端 (3432)

主 旨：台端111年股東常會重要決議

發言人：劉美惠

說 明：

1.股東常會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金股利案、修訂「股東會議事規則」

部份條文案、修訂「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案

、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案、修訂「取得或

處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案及通過解除新任董

事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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