【公告】台產113年股東常會召集事由

日 期：2024年03月13日

公司名稱：台產 (2832)

主 旨：台產113年股東常會召集事由

發言人：黃志傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表。

(2) 本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「章程」案。

(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司自113年03月22日起至113年

04月01日止，以書面方式受理股東提案，

受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。