【公告】台灣票券112年6月27日股東常會改選董事名單

日 期：2023年06月28日

公司名稱：台灣票券 (2872)

主 旨：台灣票券112年6月27日股東常會改選董事名單

發言人：陳健民

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理

董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理

董事：高雄銀行(股)公司

獨立董事：花佳正，台灣經濟研究院研究二所所長

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆豐銀行總處協理兼財務處處長

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人李偉正，國泰世華銀行總經理

董事：國泰世華商業銀行(股)公司，代表人周衛華，國泰世華銀行資深副總經理

董事：國際票券金融(股)公司，代表人邱彥郎，國際票券總經理

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司，代表人郭進一，上海銀行執行副總經理

董事：高雄銀行(股)公司，代表人徐翠梅，高雄銀行總經理

獨立董事：周建亨，中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長

獨立董事：楊俊偉，安豐企業(股)公司董事

獨立董事：(缺額)

4.異動原因:董事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民（持有股數：100,000股）

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中（持有股數：126,713,700股）

董事：兆豐國際商業銀行(股)公司代表人吳秀齡（持有股數：126,713,700股）

董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正（持有股數：126,813,700股）

董事：國泰世華商業銀行(股)公司代表人周衛華（持有股數：126,813,700股）

董事：國際票券金融(股)公司代表人邱彥郎（持有股數：126,716,200股）

董事：上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一（持有股數：59,434,560股）

董事：高雄銀行(股)公司代表人徐翠梅（持有股數：51,616,500股）

獨立董事：周建亨（持有股數：0）

獨立董事：楊俊偉（持有股數：0）

獨立董事：(缺額)

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

7.新任生效日期:112/06/27

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前

聲明退選，故本次全面改選獨立董事缺額1席