【公告】台灣票券112年6月27日股東常會改選董事名單
日 期:2023年06月28日
公司名稱:台灣票券 (2872)
主 旨:台灣票券112年6月27日股東常會改選董事名單
發言人:陳健民
說 明:
1.發生變動日期:112/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:財團法人國票社會福利慈善基金會,代表人林曉民,台灣票券董事長
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人陳建中,兆豐銀行副總經理
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人吳秀齡,兆豐銀行總處協理兼財務處處長
董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人李偉正,國泰世華銀行總經理
董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人周衛華,國泰世華銀行資深副總經理
董事:國際票券金融(股)公司,代表人邱彥郎,國際票券總經理
董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司,代表人郭進一,上海銀行執行副總經理
董事:高雄銀行(股)公司
獨立董事:花佳正,台灣經濟研究院研究二所所長
獨立董事:周建亨,中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事:楊俊偉,安豐企業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:財團法人國票社會福利慈善基金會,代表人林曉民,台灣票券董事長
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人陳建中,兆豐銀行副總經理
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人吳秀齡,兆豐銀行總處協理兼財務處處長
董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人李偉正,國泰世華銀行總經理
董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人周衛華,國泰世華銀行資深副總經理
董事:國際票券金融(股)公司,代表人邱彥郎,國際票券總經理
董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司,代表人郭進一,上海銀行執行副總經理
董事:高雄銀行(股)公司,代表人徐翠梅,高雄銀行總經理
獨立董事:周建亨,中國文化大學國際企業管理學系專任教授兼所長
獨立董事:楊俊偉,安豐企業(股)公司董事
獨立董事:(缺額)
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民(持有股數:100,000股)
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司代表人陳建中(持有股數:126,713,700股)
董事:兆豐國際商業銀行(股)公司代表人吳秀齡(持有股數:126,713,700股)
董事:國泰世華商業銀行(股)公司代表人李偉正(持有股數:126,813,700股)
董事:國泰世華商業銀行(股)公司代表人周衛華(持有股數:126,813,700股)
董事:國際票券金融(股)公司代表人邱彥郎(持有股數:126,716,200股)
董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人郭進一(持有股數:59,434,560股)
董事:高雄銀行(股)公司代表人徐翠梅(持有股數:51,616,500股)
獨立董事:周建亨(持有股數:0)
獨立董事:楊俊偉(持有股數:0)
獨立董事:(缺額)
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/27
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:獨立董事候選人施瑪莉因個人生涯規劃於112年6月26日股東會前
聲明退選,故本次全面改選獨立董事缺額1席