【公告】台名董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：台名 (5878)

主 旨：台名董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：陳養國

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

4.112年度盈餘分配現金股利報告。

5.審計委員會召集人報告與獨立董事成員及內部稽核主管溝通情形。

6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表。

7.召集事由三、討論事項:1.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權，受理期間自 113年3月22日起

至113年4月1日止，受理提案地點:本公司(台北市館前路49號11樓)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年4月30日

至113年5月27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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