【公告】台半董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：台半 (5425)

主 旨：台半董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：吳志寬

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告及113年度營業計劃報告。

(二)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(三)報告本公司及子公司112年度背書保證、資金貸與他人、

取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。

(四)112年度董事酬勞金及員工酬勞分派情形報告。

(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告案。

(六)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評

估結果之關聯性及合理性報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

(二)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說

明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

審查標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

(2)本公司113年股東常會受理股東提案期間擬訂為113年04月03日起至113年04月15日

止。受理提案處所為台灣半導體股份有限公司(地址：新北市新店區北新路三段

205號11樓，電話：(02)89131588分機1201→發言人)。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使期間為自民國113年5月18日至113年

6月16日止，其行使方法依公司法第 177-1 條規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。