【公告】台創材112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：台創材 (6822)

主 旨：台創材112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊適弘

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

董事 李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：陳暉 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事

監察人:

監察人 孫天威 / 台灣創新材料(股)公司 監察人

監察人 許建聖 / 台灣創新材料(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 台灣創新材料(股)公司 董事

董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 台灣創新材料(股)公司 董事

獨立董事:

獨立董事 樂亦宏 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長

獨立董事 曹振華 富邦證創投 副總經理

獨立董事 張恩浩 鑫浩會計師事務所所長

4.異動原因:任期屆滿提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 愛咖諾斯投資有限公司代表人：李志賢 / 1,296,000股

董事 豐禧資本有限公司代表人：楊適弘 / 875,000股

董事 聯訊柒創業投資股份有限公司代表人：周德虔 / 857,000股

董事 台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人：呂奕達 / 1,200,000股

獨立董事 樂亦宏 / 0股

獨立董事 曹振華 / 0股

獨立董事 張恩浩 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

7.新任生效日期:112/06/15

8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。