【公告】召開耿鼎一一一年股東常會事宜

日 期：2022年03月11日

公司名稱：耿鼎 (1524)

主 旨：召開耿鼎一一一年股東常會事宜

發言人：李庭祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一０年度營業報告案。

(2)監察人審查一一０年度決算表冊報告案。

(3)本公司一一０年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告案。

(4)本公司一一０年度盈餘分派現金股利報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一０年度決算表冊案。

(2)承認本公司一一０年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(7)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。