【公告】召開耿鼎企業一Ｏ八年股東常會事宜

日 期：2019年03月12日

公司名稱：耿鼎企業 (1524)

主 旨：召開耿鼎企業一Ｏ八年股東常會事宜

發言人：李庭祥

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/12

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０七年度營業報告案。

(2)監察人審查一０七年度決算表冊報告案。

(3)本公司一０七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一０七年度決算表冊案。

(2)承認本公司一０七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(4)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事、監察人任期屆滿，提請改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月8日起

至108年4月18日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市

蘆竹區內溪路48號，電話：(03)3244011。)

(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬定於108年4月8日起至108年4月18日止，

受理持股1%以上股東就本次股東常會提名2名獨立董事名單，凡有意提名之股東請於

上述期間依規定辦理股東提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆

審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市蘆竹區內溪路48號

，電話：(03)3244011。)