【公告】友輝111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月06日

公司名稱：友輝 (4933)

主 旨：友輝111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：楊堯如

說 明：

1.發生變動日期:111/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆

董事:林仁博

董事:金玉瑩

獨立董事:紀國鐘

獨立董事:林宗聖

獨立董事:林志隆

4.舊任者簡歷:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇/新光合成纖維(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶/達輝光電(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民/新星興業(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆/新光國際租賃(股)公司董事

董事:林仁博/ 疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長

董事:金玉瑩 /建業法律事務所主持律師

獨立董事:紀國鐘 /交大講座教授

獨立董事:林宗聖/ 華生資本有限公司董事長

獨立董事:林志隆 /國富浩華聯合會計師事務所簽證會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆

董事:林仁博

董事:金玉瑩

獨立董事:紀國鐘

獨立董事:林宗聖

獨立董事:林志隆

6.新任者簡歷:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇/新光合成纖維(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶/達輝光電(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民/新星興業(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆/新光國際租賃(股)公司董事

董事:林仁博/ 疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長

董事:金玉瑩 /建業法律事務所主持律師

獨立董事:紀國鐘 /交大講座教授

獨立董事:林宗聖/ 華生資本有限公司董事長

獨立董事:林志隆 /國富浩華聯合會計師事務所簽證會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇 選任時持有股數44,497,828股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶 選任時持有股數44,497,828股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民 選任時持有股數44,497,828股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆 選任時持有股數44,497,828股

董事:林仁博 選任時持有股數0股

董事:金玉瑩 選任時持有股數76,000股

獨立董事:紀國鐘 選任時持有股數0股

獨立董事:林宗聖 選任時持有股數0股

獨立董事:林志隆 選任時持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。