【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年04月12日

公司名稱：博磊 (3581)

主 旨：博磊代子公司科榮股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人：林素真

說 明：

1.股東常會日期:111/04/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成董事監察人全面改選。

當選董事--博磊科技(股)公司代表人：李篤誠

當選董事--蔡憲聰

當選董事--博磊科技(股)公司代表人：林文欽

當選董事--項衛中

當選監察人--鄭文杰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過重新訂定「資金貸與他人之管理辦法」案。

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。