【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：南六 (6504)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：張三華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路699號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份

總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向本公司提出議案。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容

以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國113年03月15日至113年03月25日止

(每日上午九點至下午五點)

(4)受理處所：南六企業股份有限公司 財務部

地址：高雄市燕巢區四林路699號，電話：07-6116616

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『股東會提案函

件』字樣及以掛號函件寄送，依公司法第172條之1規定辦理

提案手續。

(5)受理提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(d)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

113年05月01日至113年05月28日止，股東得於前述行使期間逕

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受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程：

(1)獨立董事候選人資格：依公司法第192條之1規定，持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)受理提名期間：自民國113年03月15日至113年03月25日止

(3)受理提名處所：南六企業股份有限公司 財務部

地址：高雄市燕巢區四林路699號，電話：07-6116616

郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選

人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，股東提名獨立董事應

敘明被提名人姓名、學歷、經歷並應檢附符合「公開發行公

司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條

、第四條之相關證明文件。

(4)受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:

(a)提名股東於公告受理期間外提出。

(b)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(c)提名人數超過應選名額。

(d)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自

113年05月01日至113年05月28日止，股東得於前述行使期間逕

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