【公告】南仁湖董事會通過113年股東常會召開日期、地點及相關議案

日 期：2024年03月12日

公司名稱：南仁湖 (5905)

主 旨：南仁湖董事會通過113年股東常會召開日期、地點及相關議案

發言人：何曉光

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

3樓會議廳 上午十時。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊承認案。

(2)112年度盈虧撥補議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無