【公告】協禧董事會決議召開股東會事宜

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日 期:2022年03月23日

公司名稱:協禧 (3071)

主 旨:協禧董事會決議召開股東會事宜

發言人:蔡政宏

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

(5)大陸投資事項報告。

(6)本公司背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定,訂定民國111年3月29日起至111年4月8日止(截至下午5點前)

為受理股東提案期間。

受理處所:協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)