【公告】協益董事會決議提高間接投資設立越南子公司額度

日 期：2022年03月16日

公司名稱：協益 (5356)

主 旨：協益董事會決議提高間接投資設立越南子公司額度

發言人：王自軍

說 明：

1.事實發生日:111/03/16

2.公司名稱:協益電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)為因應本公司整體營運發展及業務需要，109/9/15董事會決議

通過透過境外子公司SIRTEC INTERNATIONAL(BVI)CO.,LTD.投資設立越南

子公司，並授權董事長於預算總金額美金17,689仟元內(其中土地使用權資產

美金4,905仟元，廠房及相關費用美金6,645仟元，機器設備美金6,139仟元)，

進行有關土地購置、建設廠房及購置機器設備等後續子公司設立相關事宜。

(2)考量加計營運資金及降低設備預算金額，109/11/10董事會決議淨增加

投資金額美金2,004仟元(其中營運資金增加美金3,000仟元，機器設備

減少美金996仟元)，累計投資金額為美金19,693仟元。

(3)配合廠區整體規劃及辦理第二期廠房興建，故加計廠房及相關費用

與降低營運資金預算金額，董事會決議淨增加投資金額美金7,307仟元

(其中廠房及相關費用增加美金8,602仟元，營運資金減少美金1,295仟元)，

累計投資金額為美金27,000仟元。

(4)本案相關細節及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

(5)有關前述事項之後續進展，另提請最近期董事會報告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無