【公告】千附董事會決議通過實施庫藏股(維護公司信用及股東權益)

日 期：2022年03月09日

公司名稱：千附 (8383)

主 旨：千附董事會決議通過實施庫藏股(維護公司信用及股東權益)

發言人：陳怡華

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,880,533,746

5.預定買回之期間:111/03/21~111/05/08

6.預定買回之數量(股):8,000,000

7.買回區間價格(元):28.63~48.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.77

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：擬依相關規定實施111年第一次買回股份庫藏股案，提請 討論。

說明：受子公司千附水資源股份有限公司（以下簡稱千附水資源公司）澎湖海水淡化廠營運

期年限縮短、未來重置負債準備及應收建設款估計調整，其股東權益將減少約新台幣5億

元，致使本公司創上櫃以來首度虧損，惟因千附水資源子公司相關虧損已足額提列，對未來

獲利負面影響甚微，為維護本公司信譽，並且保障投資人權益，擬建議實施庫藏股。

一、買回股份之目的：（一）、轉讓予員工。

（二）、維護公司信用及股東權益。

二、買回種類：普通股。

三、買回股份之總金額上限：新台幣4.8億元。

四、預定買回數量：共計10,000張（10,000,000股），其中2,000張為轉讓予員工，8,000張

為維護公司信用及股東權益目的

五、預定買回期間：（一）、民國111年3月10日至111年3月18日

（二）、民國111年3月21日至111年5月8日

六、買回之區間價格：上限每股價格新台幣48元，下限每股價格依董事會決議當日收盤價之

70％，當公司股價低於所訂買回區間價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。

七、買回方式：自證券商營業處所買回。

八、本次預計買回本公司股份占本公司已發行普通股8.46％。

九、董事會聲明書，詳【附件十一】。

十、買回股份轉讓員工辦法，詳【附件十二】。

十一、有關本次本公司買回股份之相關事宜，如主管機關核示有變更之必要者，則授權董事

長依主管機關核示進行修訂之。

十二、本案經111年3月9日審計委員會審議通過後，提請董事會討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事修訂買回股份之總金額上限：新台幣4億元，無異議照案通

過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

千附實業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經111年3月9日第十六屆第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過

二分之一之同意通過，自申報日起二個月內111年3月10日起至111年5月8日止於證券商營業

處所買回本公司股份10,000,000股，預定買回金額上限為新台幣4億元。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之8.46%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之18.95%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人同意本聲明書之內容，併此

聲明。

千附實業股份有限公司

董事長 張瓊如

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

按本次千附實業買回公司股份之決議程序、執行程序、轉讓方法及應申報公告事項，悉依據

證券交易法第28 條之2 及同法授權訂定之上市上櫃公司買回本公司股份辦法規定辦理。另

本會計師複核相關產業與股權價值相關資料，就本次擬買回公司之股份，以111年3月5日為

評估基準日，採市場法計算每股價格之合理區間應為28.31元至60.9元間。又本次買回其股

份之總金額經核算未逾上市上櫃公司買回本公司股份辦法第8條所定限額，是本次買回股份

之價格，尚屬合理。

元和聯合會計師事務所

會計師：阮瓊華

18.其他證期局所規定之事項:

註：

1、前述評估係依本公司110年第三季經會計師核閱之財務報告為準計算之法定買回股份總金

額上限，本公司董事會決議之預定買回股份之最高總金額上限為新台幣4 億元。