【公告】十銓113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月19日

公司名稱：十銓 (4967)

主 旨：十銓113年股東常會重要決議事項

發言人：彭大維

說 明：

1.股東常會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下:

董事:

(1)夏澹寧

(2)戚美娟

(3)陳慶文

(4)夏紹安

獨立董事:

(1)蔣幅

(2)楊敦和

(3)張漢卿

(4)謝學元

(5)黃乙方

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司解除新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。