【公告】勝昱113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱113年股東常會重要決議事項

發言人：朱國廷

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單如下：

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁

董事 昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華

董事 國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武

董事 徐瑞駿

獨立董事 鄭明祈

獨立董事 張海燕

獨立董事 曾士修

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。