【公告】勝悅-KY董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：勝悅-KY (1340)

主 旨：勝悅-KY董事會決議召開111年股東常會

發言人：陳圖炎

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年度營業報告。

(2)2021年度審計委員會查核報告。

(3)2021年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2021年度營業報告書及決算表冊案。

(2)提請承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間：2022年4月25日至2022年5月5日下午五點整止。

受理處所：105台北市松山區南京東路5段213號9樓之1。