【公告】力旺董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年02月23日

公司名稱：力旺 (3529)

主 旨：力旺董事會決議召開111年股東常會

發言人：盧俊宏

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司110年度審計委員會審查報告

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第八屆董事補選乙席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無