【公告】創惟改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：創惟 (6104)

主 旨：創惟改選董事(含獨立董事)名單

發言人：汪立威

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事5席

(1)王國肇

(2)林志榮

(3)秦曼平

(4)國宇投資股份有限公司

(5)世創投資開發有限公司

獨立董事4席

(1)蔡彥卿

(2)葉勝年

(3)汪嵩遠

(4)邵貽沅

4.舊任者簡歷:

董事5席

(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長

(2)林志榮 /創惟科技(股)公司技術長

(3)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事

(4)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事

(5)世創投資開發有限公司 /創惟科技(股)公司董事

獨立董事4席

(1)蔡彥卿/創惟科技(股)公司獨立董事

(2)葉勝年/創惟科技(股)公司獨立董事

(3)汪嵩遠/創惟科技(股)公司獨立董事

(4)邵貽沅/創惟科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事4席

(1)王國肇

(2)秦曼平

(3)國宇投資股份有限公司

(4)世鼎股份有限公司

獨立董事5席

(1)蔡彥卿

(2)汪嵩遠

(3)邵貽沅

(4)謝明得

(5)余尚武

6.新任者簡歷:

董事4席

(1)王國肇 /創惟科技(股)公司董事長

(2)秦曼平 /創惟科技(股)公司董事

(3)國宇投資股份有限公司 /創惟科技(股)公司董事

(4)世鼎股份有限公司 /創惟科技(股)公司監察人

獨立董事5席

(1)蔡彥卿 /創惟科技(股)公司獨立董事

(2)汪嵩遠 /創惟科技(股)公司獨立董事

(3)邵貽沅 /創惟科技(股)公司獨立董事

(4)謝明得 /明泰科技(股)公司獨立董事

(5)余尚武 /台灣晶技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事4席

(1)王國肇 (持股 506,681股)

(2)秦曼平 (持股 5,477,815股)

(3)國宇投資股份有限公司 (持股 1,056,000股)

(4)世鼎股份有限公司 (持股 484,267股)

獨立董事5席

(1)蔡彥卿 (持股 0股)

(2)汪嵩遠 (持股 0股)

(3)邵貽沅 (持股 0股)

(4)謝明得 (持股 0股)

(5)余尚武 (持股 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。