【公告】利奇112年股東會董事(含獨立董事)改選情形

日 期：2023年06月21日

公司名稱：利奇 (1517)

主 旨：利奇112年股東會董事(含獨立董事)改選情形

發言人：李育政

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)林育新

(2)林宜賢

(3)可富投資股份有限公司代表人林宗瑩

(4)可富投資股份有限公司代表人朱明揚

獨立董事:

(1)陳貴端

(2)陳詠雪

(3)馬慧真

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)林育新 本公司董事長兼總經理

(2)林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長

(3)可富投資股份有限公司代表人林宗瑩 本公司顧問

(4)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理

獨立董事:

(1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、

承業醫控股份有限公司獨立董事、

上緯國際投資控股股份有限公司董事、

銓寶工業股份有限公司獨立董事

(2)陳詠雪 前星展銀行副總裁

(3)馬慧真 恒立會計師事務所營運長、

世堃塑膠股份有限公司董事、監察人、

傑亞股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)林育新

(2)林宜賢

(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚

(4)可富投資股份有限公司代表人李育政

獨立董事:

(1)陳貴端

(2)陳詠雪

(3)馬慧真

6.新任者簡歷:

董事:

(1)林育新 本公司董事長兼總經理

(2)林宜賢 本公司副總經理兼財務處處長

(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 本公司協理

(4)可富投資股份有限公司代表人李育政 本公司管理部經理暨發言人

獨立董事:

(1)陳貴端 建智聯合會計師事務所會計師、

承業醫控股份有限公司獨立董事、

上緯國際投資控股股份有限公司董事、

銓寶工業股份有限公司獨立董事

(2)陳詠雪 前星展銀行副總裁

(3)馬慧真 恒立會計師事務所營運長、

世堃塑膠股份有限公司董事、監察人、

傑亞股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)林育新 持有股數 13,298,760 股

(2)林宜賢 持有股數 9,190,036 股

(3)可富投資股份有限公司代表人朱明揚 持有股數 1,407,000 股

(4)可富投資股份有限公司代表人李育政 持有股數 1,407,000 股

獨立董事:

(1)陳貴端 持有股數 0 股

(2)陳詠雪 持有股數 40,462 股

(3)馬慧真 持有股數 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無