【公告】其祥-KY股東常會改選董事及獨立董事

日 期：2022年08月19日

公司名稱：其祥-KY (1258)

主 旨：其祥-KY股東常會改選董事及獨立董事

發言人：王建山

說 明：

1.發生變動日期:111/08/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:

董事:王其祥 新加坡

董事:王建山 新加坡

董事:王詠嫻 新加坡

董事:黃延輝 新加坡

獨立董事:吳文友 新加坡

獨立董事:許承俊 新加坡

獨立董事:蔡文賢 中華民國

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

王其祥 其祥集團董事長

王建山 其祥集團總經理

王詠嫻 其祥集團董事

黃延輝 新加坡食品聯合會名譽會長

舊任獨立董事:

吳文友 Raffles Campus Pte. Ltd.董事長

許承俊 新加坡餐飲協會執行董事

蔡文賢 安泰銀行副董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:王建山 新加坡

董事:陳英傑 中華民國

獨立董事:吳文友 新加坡

獨立董事:蔡文賢 中華民國

獨立董事:李弘錦 中華民國

6.新任者簡歷:

新任董事:

王建山 其祥集團總經理

陳英傑 其祥集團財務經理

新任獨立董事:

吳文友 Raffles Campus Pte. Ltd.董事長

蔡文賢 安泰銀行副董事長

李弘錦 群益證券資深副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

王建山 4,982,085股

陳英傑 0股

吳文友 0股

蔡文賢 0股

李弘錦 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/08/17

11.新任生效日期:111/8/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無