【公告】全宇生技-KY董事會決議通發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

中央社

日 期：2022年07月13日

公司名稱：全宇生技-KY (4148)

主 旨：全宇生技-KY董事會決議通發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

發言人：石景薇

說 明：

1.董事會決議日期:111/07/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

全宇生技控股有限公司

中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣五億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之101%~101.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:全數委由承銷商以詢價圈購方式對外公開銷售

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:無擔保轉換公司債，故不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依照有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依照有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依照有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依照有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

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21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依照有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次募集發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關內容，包括發

行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運

用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如

經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修

正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本公司轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權董事長代表本公司簽

署一切有關發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債相關契約及文件，並代表

本公司辦理相關發行事宜。

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