【公告】全宇生技-KY董事會決議召開110年股東常會

日 期：2022年03月25日

公司名稱：全宇生技-KY (4148)

主 旨：全宇生技-KY董事會決議召開110年股東常會

發言人：石景薇

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛亞商務中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2021年度營業報告。

(二)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(三)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(四)2021年度盈餘分配現金股利報告。

(五)「公司治理實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)2021年度營業報告書暨財務報表案。

(二)2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)公司章程修訂案。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下:

(1)受理期間:2022年4月18日至2022年4月28日。

(2)受理處所:全宇生技控股有限公司台灣分公司(台北市復興北路181號7樓之4)。