【公告】光焱科技113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。

日 期：2024年01月31日

公司名稱：光焱科技 (7728)

主 旨：光焱科技113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。

發言人：廖清霖

說 明：

1.發生變動日期:113/01/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長

董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事

董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事

董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事

董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事

監察人：林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人

監察人：陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長

董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事

董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事

董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事

董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事

獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師

獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人

獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事：

(1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 ：3,558,240股

(2)正亞投資有限公司 ：3,878,494股

(3)孫達汶 ：0股

(4)余維斌 ：264,884股

(5)邱雅俐 ：0股

獨立董事

(1)陳立銘 ：0股

(2)李卓澔 ：0股

(3)顏世翠 ：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17

7.新任生效日期:113/01/31-116/01/30

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事

組成審計委員會替代監察人職能。