【公告】光洋科董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列事由)

日 期：2022年04月20日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列事由)

發言人：黃啟峰

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)獨立董事吳昌伯出具110年度決算表冊審查書並經董事會全體通過。

(3)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(4)110年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)

(5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。（新增）

(4)解除本公司第九屆董事競業行為限制案。(新增)

(5)建請公司將110年度盈餘分配之現金股利提高至每股2元。(股東提案)

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月30日起至

111年5月28日止。