【公告】光洋科民國109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月19日

公司名稱：光洋科 (1785)

主 旨：光洋科民國109年股東常會重要決議事項

發言人：黃啟峰

說 明：

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:附條件通過承認民國108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國108年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)通過解除本公司第八屆董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:

本公司目前受限於債權債務協商決議內容，須獲得債權銀行團達債權總額三分之二以上

同意後，始得發放現金股利，但如本公司與銀行團完成重組聯貸，即可解除債權債務

協商，而不受上開限制。據此，本公司股東會雖已通過承認民國108年度盈餘分配案，

但如本公司屆時未能解除債權債務協商，且未能取得債權銀行團同意發放現金股利，則

本公司將不分配108年度盈餘。