【公告】兆赫111年股東常會改選董事當選名單

日 期：2022年06月14日

公司名稱：兆赫 (2485)

主 旨：兆赫111年股東常會改選董事當選名單

發言人：何文順

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事十三席:

董事:黃啟瑞

董事:蕭弘吉

董事:林慶輝

董事:黃啟南

董事:黃啟安

董事:林益川

董事:梁玉興

董事:江文憲

董事:吳建承

董事:何文順

獨立董事:黃銘祐

獨立董事:劉乾德

獨立董事:陳俊成

4.舊任者簡歷:

董事十三席:

董事:黃啟瑞-兆赫電子股份有限公司董事長

董事:蕭弘吉-兆赫電子股份有限公司副董事長

董事:林慶輝-兆赫電子股份有限公司總經理

董事:黃啟南-兆赫電子股份有限公司董事長室協理

董事:黃啟安-兆赫電子股份有限公司副總經理

董事:林益川-瀚川股份有限公司董事長

董事:梁玉興-兆赫電子股份有限公司研發處副總經理

董事:江文憲-兆赫電子股份有限公司業務處副總經理

董事:吳建承-兆赫電子股份有限公司業務處副總經理

董事:何文順-兆赫電子股份有限公司財會主管

獨立董事:黃銘祐-傳誠投資顧問股份有限公司董事長

獨立董事:劉乾德-廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長

獨立董事:陳俊成-聽得樂股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事十三席:

董事:黃啟瑞

董事:蕭弘吉

董事:林慶輝

董事:黃啟南

董事:黃啟安

董事:林益川

董事:梁玉興

董事:江文憲

董事:吳建承

董事:何文順

獨立董事:黃銘祐

獨立董事:劉乾德

獨立董事:陳俊成

6.新任者簡歷:

董事十三席:

董事:黃啟瑞-兆赫電子股份有限公司董事長

董事:蕭弘吉-兆赫電子股份有限公司副董事長

董事:林慶輝-兆赫電子股份有限公司總經理

董事:黃啟南-兆赫電子股份有限公司董事長室協理

董事:黃啟安-兆赫電子股份有限公司副總經理

董事:林益川-瀚川股份有限公司董事長

董事:梁玉興-兆赫電子股份有限公司研發處副總經理

董事:江文憲-兆赫電子股份有限公司業務處副總經理

董事:吳建承-兆赫電子股份有限公司業務處副總經理

董事:何文順-兆赫電子股份有限公司財會主管

獨立董事:黃銘祐-傳誠投資顧問股份有限公司董事長

獨立董事:劉乾德-廣州凌昶電子科技有限公司大中華區董事長

獨立董事:陳俊成-聽得樂股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事十三席:

黃啟瑞: 11,564,943股

蕭弘吉: 8,832,329股

林慶輝: 6,574,132股

黃啟南: 3,634,019股

黃啟安: 3,064,161股

林益川: 946,339股

梁玉興: 553,352股

江文憲: 487,295股

吳建承: 498,079股

何文順: 50,217股

黃銘祐: 0股

劉乾德: 0股

陳俊成: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無