【公告】兆捷科技董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案)

日 期：2024年04月12日

公司名稱：兆捷科技 (6959)

主 旨：兆捷科技董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增股東會議案)

發言人：陳天行

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓211-212室

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會審查報告書。

3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.員工認股權執行狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月26日下午4時30分前

(原為113年4月28日，因逢星期例假日提前至113年4月26日)

親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」

地址：台北市中正區許昌街17號11樓；電話：(02)2361-1300，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以民國113年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)受理股東提案公告及作業流程：

提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百

字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

受理提案日期：113年4月23日起至113年5月2日17時前(以掛號郵戳為憑)

受理提案處所：兆捷科技國際股份有限公司

(台北辦公室地址：台北市內湖區內湖路一段396號9樓)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權:

行使期間：113年5月28日至113年6月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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